Проверка контрагентов и деловая информация
Разбираем вопрос по существу и связываем рекомендации с документами, ответственными и проверяемым результатом.
Идентификация
Проверяем регистрационные данные, полномочия подписанта, адрес и актуальный статус организации или предпринимателя.
Деловая история
Сопоставляем судебные дела, банкротства, исполнительные производства, раскрытую отчётность и изменения в структуре.
Связи и признаки риска
Оцениваем совокупность факторов и не делаем вывод по одному формальному индикатору.
Законные источники
Используем официальные реестры и сведения, полученные с правовым основанием. Не продаём налоговую тайну и данные из неправомерно полученных баз.
Воспроизводимое досье
Фиксируем дату, источники и выводы, чтобы команда могла подтвердить проявленную осмотрительность.
Регистрационные сведения
Сверяем статус, адрес, виды деятельности и историю изменений по официальным государственным реестрам. Отдельно отмечаем дату получения сведений и ограничения конкретного источника.
Полномочия и структура
Проверяем право подписанта действовать от имени организации, доступные сведения об участниках и руководителях, дисквалификациях и существенных корпоративных изменениях.
Суды и исполнение
Анализируем опубликованные судебные дела, банкротные сообщения и исполнительные производства с учётом роли контрагента, периода, суммы и результата, не делая вывод по одному совпадению.
Финансовые и отраслевые признаки
Сопоставляем раскрытую отчётность, масштаб деятельности, лицензии и иные официально доступные показатели с предметом и объёмом предполагаемой сделки.
Санкционные и комплаенс-факторы
Проверяем применимые открытые перечни и ограничения, оцениваем юрисдикции, цепочку расчётов и необходимость дополнительного согласования с профильным специалистом.
Мониторинг изменений
Для длительных отношений определяем события повторной проверки: смена руководителя или адреса, новый существенный спор, банкротное сообщение, приостановление лицензии либо изменение условий сделки.
